Scopul vizitei expertului Echipei Crime Economice din SUA la Inspectoratul Național de Investigații

La 4 aprilie ofițerii de investigații din cadrul INI a IGP au avut o întrevedere cu expertul principal al echipei Crime Economice de la Departamentul Trezoreria SUA, Oficiul Asistență Tehnică, Carol Kelley, potrivit unui comunicat de presă.

Părțile au purtat discuții axate atît pe abordarea fenomenului spălării banilor și finanțării terorismului, cît și pe dezvoltarea capacităților de prevenire și combatere a acestor genuri de infracțiuni în conformitate cu cele mai bune standarde și practici internaționale. La finele întrevederii, au fost prezentate câteva studii de caz și instrumente utilizate de FBI în vederea prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Vizita a avut drept scop documentarea și efectuarea unei evaluări a necesităților de asistență tehnică în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru instituțiile competente din Republica Moldova.

În acest context, expertul a conluzionat că domeniul vizat necesită mai multă asistență directă, reiterând disponibilitatea și deschiderea spre acordarea unor recomandări privind asistența tehnică în corespundere cu standardele internaționale.

Maria Roșca